La Policía Federal, en colaboración con personal de Aduana y AFIP, llevó a cabo un allanamiento en una entidad financiera (cueva) especializada en operaciones de compra y venta de dólares, situada en Juramento al 1475, en el barrio de Belgrano, y hubo sorpresa. Durante el operativo, se incautaron cajas y valijas que albergaban sumas de dinero millonarias, alcanzando la cifra de $1.000 millones. En el lugar, los agentes encontraron a Leonardo Fariña, quien figura como testigo arrepentido en la causa conocida como «La ruta del dinero K» y llevaba consigo una tobillera electrónica.
En estos momentos, las autoridades buscan determinar si la presencia de Fariña en el establecimiento está vinculada a su participación en el comercio de divisas o si simplemente se encontraba como cliente. Como medida preventiva, Fariña fue detenido.
De acuerdo con TN, el juez Penal en lo Económico, Pablo Yadarola, ordenó el operativo en el marco de una investigación que aborda una presunta violación de la Ley Cambiaria y Lavado de Activos.
En el lugar de los hechos, participaron agentes de la Policía Federal y la División de Fraudes de Aduana. Además del decomiso de dinero en efectivo, se confiscaron los teléfonos de todos los implicados. En total, tres personas fueron detenidas, sumando a Fariña.
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